公告日期：2025-12-23

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-083
中国核工业建设股份有限公司

关于子公司引进投资者的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）子公司
中国核工业二三建设有限公司（以下简称“中核二三”）、中国核工业二
四建设有限公司（以下简称“中核二四”）、中国核工业华兴建设有限公
司（以下简称“中核华兴”）、中国核工业第五建设有限公司（以下简称
“中核五公司”）、中核华辰建筑工程有限公司（以下简称“中核华辰”）
（上述五家公司以下简称“标的公司”）拟引进工银金融资产投资有限公
司（以下简称“工银投资”）通过非公开协议增资方式实施市场化债转股，
增资金额合计50亿元（以下简称“本次交易”或“本次增资”），增资资金
拟用于偿还标的公司的金融机构借款。

本次交易符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股
东利益的情形。

本次交易完成后，公司仍拥有对五家标的公司的实际控制权。

本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不构成关联交易。

本次增资已经公司第五届董事会第四次董事会审议通过，无需提交公司
股东会审议。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为进一步降低资产负债率，优化资本结构，公司子公司中核二三、中核二四、中核华兴、中核五公司、中核华辰拟引进工银投资通过非公开协议方式进行增资，增资金额合计50亿元。其中向中核二三增资15亿元，增资完成后工银投资持股17.32%；向中核二四增资8亿元，增资完成后工银投资持股18.96%；向中核华兴增资15亿元，增资完成后工银投资持股10.60%；向中核五公司增资8亿元，增资完成后工银投资持股22.25%；向中核华辰增资4亿元，增资完成后工银投资持股45.93%。

本次交易完成后，公司仍拥有对五家标的公司的实际控制权。

2025年12月22日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于五家子公司引入投资者的议案》。本次交易无需提交股东会审议。

二、投资者情况

公司名称：工银金融资产投资有限公司

成立日期：2017年9月26日

注册地址：南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层

注册资本：2,700,000万元

经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：中国工商银行股份有限公司全资子公司。

主要财务指标：

截至2025年9月30日，工银投资（合并口径）总资产1981.92亿元，净资产577.72亿元；2025年1-9月，营业收入56.32亿元，净利润44.25亿元。

三、标的公司及本次交易的相关情况

（一）标的公司主要财务指标

五家标的公司均为公司子公司，主要财务指标如下：

单位：亿元

资产总额 净资产 营业收入 净利润

公司 2025年9 2025……
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