公告日期：2025-04-30

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-029

中国核工业建设股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四
次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日送达。
本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

1.通过了《关于 2024 年计提减值准备的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2.通过了《关于 2024 年财务决算报告的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3.通过了《关于 2024 年利润分配预案及 2025 年中期分红计划的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

4.通过了《关于 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

5.通过了《关于会计政策变更的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

6.通过了《关于 2024 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

7.通过了《关于 2024 年中核财务公司年度风险评估报告的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

8.通过了《关于 2024 年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

9.通过了《关于 2024 年内部控制评价报告的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

10.通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

11.通过了《关于 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

12.通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

13.通过了《关于 2024 年合规管理工作报告的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

14.通过了《关于 2025 年全面风险管理报告的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会
2025 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。