公告日期：2025-04-30

中国核工业建设股份有限公司

董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国核工业建设股份有限公司董事会议事规则》《中国核工业建设股份有限公司董事会审计与风险委员会工作细则》等规定，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险委员会积极开展工作，认真履行职责。

董事会审计与风险委员会对公司及所属子公司风险管理和公司治理的有效性、经济活动的真实性、合法性和效益性及内部控制的适当性、有效性进行监督评价，为公司发展和维护公司股东利益发挥了重要作用。

现将董事会审计与风险委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计与风险委员会组成情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定，独立董事在一家上市公司连任时间不得超过六年，马朝松先生任职到期后不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务。经公司董事会提名委员会审核，2024 年 11 月
26 日公司第四届董事会第三十二次会议、2024 年 12 月 17 日公司 2024 年第四次临时
股东大会审议通过，由严臻先生担任公司独立董事及审计与风险委员会委员，保证公司审计与风险委员会正常开展工作。

目前，公司第四届审计与风险委员会由独立董事严臻先生、独立董事吴万良先生、董事范福平先生共 3 名成员组成，其中由具有会计专业背景的独立董事严臻先生担任审计与风险委员会召集人。董事会审计与风险委员会中独立董事委员占审计与风险委员会成员总数的 1/2 以上，全部委员均具有能够胜任审计与风险委员会委员工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计与风险委员会人数比例和专业配置的要求。

二、报告期内董事会审计与风险委员会会议情况

报告期内，公司董事会审计与风险委员会共召开 5 次会议，共审议 30 项议案，
听取 1 项汇报。全体委员出席了全部会议，会议情况如下：

（一）2024 年 2 月 26 日，召开第四届董事会审计委员会第七次会议

会议审议并全票通过了《关于 2024 年预算方案的议案》《关于 2024 年担保计划
的议案》《关于 2024 年融资计划的议案》《关于 2024 年全面风险管理报告的议案》
《关于 2023 年合规管理工作报告的议案》《关于 2023 年内部审计工作总结及 2024
年内部审计工作要点的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（二）2024 年 4 月 23 日，召开第四届董事会审计委员会第八次会议

会议审议并全票通过了《关于 2023 年计提减值准备的议案》《关于 2023 年财务
决算报告的议案》《关于 2023 年利润分配预案的议案》《关于 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》《关于 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计与风险委员会对 2023 年会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于 2023 年审计与风险委员会履职情况报告的议案》《关于 2023 年内部控制评价报告的议案》《关于 2023 年中核财务公司年度风险评估报告的议案》《关于新增 2024 年度担保计划的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于会计政策变更的议案》，并同意提交公司董事会审议；听取《关于公司 2023 年年报审计治理层沟通的报告》。

（三）2024 年 8 月 27 日，召开第四届董事会审计与风险委员会第九次会议

会议审议并全票通过了《关于 2024 年半年度财务报告的议案》《关于 2024 年上
半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于中核财务有限责任公司 2024年半年度风险评估报告的议案》《关于 2024 年担保计划中期调整的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（四）2024 年 10 月 29 日，召开第四届董事会审计委员会第十次会议

会议审议并全票通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（五）2024 年 11 月 25 日，召开第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议

会议审议并全票通过了《关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》《关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025-2027 年）的议案》《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027 年）的议案》《关于中核财务有限……
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