公告日期：2025-04-30

独立董事 2024 年度述职报告

作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《中国核建独立董事工作规则》等内部制度的规定，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将2024年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

吴万良，硕士研究生，高级经济师。现任公司独立董事、董事会审计与风险委员会、提名委员会、战略与投资委员会委员，同时担任中国江西国际经济技术合作有限公司外部董事、对外经济贸易大学中国金融学院、中央财经大学管理科学与工程学院客座教授。

本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，确认本人符合独立性的相关要求，经自查，报告期内本人不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2024年，公司共召开12次董事会，审议通过81项议案；召开5次股东大会，审议通过25项议案。本人亲自出席股东大会5次，参加董事会12次，于董事会听取5项专题汇报，进行7次董事会专题学习；在会议召开前，本人认真阅读会议议案等资料，会议期间，认真听取经理层就有关议案的汇报，独立、客观、审慎的对议案发表独立意见并表决，为提高董事会决策的科学性发挥了积极有效作用。
根据《独立董事管理办法》等规定，2024年7月25日，由本人作为召集人组织召开独立董事专门会议。会议听取并表决通过了中核集团关于避免同业竞争承诺履行情况说明的议案。

（二）在董事会专门委员会的履职情况

2024年，本人担任审计与风险委员会、提名委员会、战略与投资委员会委员。参加审计与风险委员会会议5次，审议30项议案，包括定期报告、关联交易、续聘审计机构等，听取《关于公司2024年年报审计治理层沟通的报告》汇报；参加提名委员会会议3次，审议4项议案，包括董事、高管人选；参加战略与投资委员
会会议4次，审议8项议案，包括经营计划、投资计划、落实“提质增效重回报”行动方案、组建市场部等。

（三）现场工作及调研、学习情况

2024年，包括出席各类会议、研究审阅相关材料、参加调研及培训等履职时间合计约73.5天。

除参加股东大会及董事会相关会议外，本人还参加公司2024年度战略研讨会，参与商议公司“十五五”规划思路，围绕多个关键领域展开深入讨论，涵盖战略规划与人力资源保障、财务管理与风险防控、上市公司市值管理，以及科技创新与数字化方向等，建议公司深度洞察未来发展趋势，一方面强化资本运作风险防控体系，另一方面提升市场化运作的专业度与灵活性，同时积极践行社会责任，全方位提升公司综合竞争力。

本人参加公司组织的调研2次，分别前往秦山核电、中核二二及中核建投港窑路项目等，深入基层一线，聚焦项目进展。通过调研，对上市公司主责主业以及拓展新业务板块形成认识，进一步加深对募投项目建设情况的了解，并提出意见和建议。

2024年，本人参加上海证券交易所2024年第4期上市公司独立董事后续培训，强化对独董责任的要求和认识；同时，根据监管要求参加董事履职、信息披露等方面的相关培训。此外，公司董事会组织常态化专题学习，第一时间组织学习二十届三中全会精神、习近平关于区域重大战略重要论述、国资委中央企业负责人工作会议精神、《上市公司监管指引第10号-市值管理》等，认真研读公司定期发送的行业信息研报、政策汇编解读等文件，通过学习及时掌握最近政策要求，全面掌握公司所处行业情况，不断提升自身履职能力。

（四）与会计师事务所沟通情况

本人作为审计与风险委员会委员，与公司续聘的年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，听取审计机构专项报告，就公司年度审计工作开展情况、公司财务业务状况等内容进行了深入的沟通交流。

（五）与中小股东沟通情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识
做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

本人参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，在线与投资者进行沟通，回复投资者问题，广泛听取投资者的意见和建议。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司高度重视独立董事作用，不断提升履职保障水平和能力，加强独立董事履职支撑服务，建立起全方位沟通与反馈机制。建立独立董事履职台账，重视独立董事意见和建议，经理层定期于董事会汇报重点事项进展情况，为独立董事履职提供良好基础。

三、独立董事年度履职……
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