公告日期：2025-11-21

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-132
债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于“金田转债”变更转股股份来源的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“金田转
债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足
部分使用新增股份”。

当前转股价格：10.32 元/股

转股期起止日期：2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日

回购股份作为转股来源生效日期：2025 年 11 月 21 日

一、“金田转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，公司于 2021 年 3
月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15
亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2021]147 号）同意，公司 15 亿元可
转换公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金
田转债”，债券代码“113046”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
该次发行的“金田转债”自 2021 年 9 月 27 日起可转换为本公司股份，转股期至
2027 年 3 月 21 日，“金田转债”的初始转股价格为 10.95 元/股。由于公司实
施 2020 年年度权益分派，且因实施股权激励股本发生变化，“金田转债”的转
股价格由 10.95 元/股调整为 10.75 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 23

日开始生效。详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的《关于“金田转债”转股价格
调整的提示性公告》（公告编号：2021-065）。由于公司实施 2021 年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由 10.75 元/股调整为 10.64 元/股，调整后的转
股价格于 2022 年 6 月 15 日开始生效。详见公司于 2022 年 6 月 9 日披露的《关
于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-047）。由于公司实施 2022 年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由 10.64 元/股调整为
10.55 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 14 日开始生效。详见公司于 2023
年 6 月 8 日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-058）。由于公司实施 2023 年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由
10.55 元/股调整为 10.43 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 6 日开始生
效。详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露的《关于实施 2023 年度权益分派调整可
转换债券转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。2025 年 1 月 7 日，公司
回购注销了激励对象 417,510 股限制性股票，经测算本次转股价格无需调整，转
股价格为 10.43 元/股。详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露的《关于部分限制性股
票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-004）。由于公司实施 2024 年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由 10.43 元/股调整为
10.32 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 6 月 13 日开始生效。详见公司于 2025
年 6 月 5 日披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转换债券转股价格的
公告》（公告编号：2025-065）。

公司股票自 2025 年 3 月 22 日至 2025 年 5 月 8 日连续 30 个交易日收盘价格
低于公司“金田转债”当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债有条件回售条款生效。本次回售申报期为 2025
年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 22 日，回售价格为 100.27 元/张（含当期利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“金田转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 50 张，回售金额为 5,013.50 元（含利息）。
具体内……
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