公告日期：2025-10-18

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-123
债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 7 日以书面、电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董
事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称“金田有色”）业务发展需要，公司对金田有色进行增资，金田有色注册资本将由 500万元增加至 10,000 万元，增资完成后，公司仍持有其 100%股权。

公司董事会授权公司经营层在上述额度内具体组织实施增资事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 18 日

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