公告日期：2025-09-18

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-116

债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,653

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 484,244,559

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

28.6645
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长楼城先生主持。采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事楼国君先生、董事郑敦敦先生、董事翁高
峰女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 468,194,656 96.6855 15,502,131 3.2013 547,772 0.1132

2、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 468,458,556 96.7400 15,135,031 3.1254 650,972 0.1346

3、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 468,484,456 96.7454 15,028,831 3.1035 731,272 0.1511

4、 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专
项制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权……
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