公告日期：2025-04-15

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-038
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6
名、独立董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员会对第九届董事会董事
候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第五
十次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，有关情况如下：

（一）提名楼城先生、楼国君先生、郑敦敦先生、余燕女士、翁高峰女士、项燕龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

（二）提名吴建依女士、于永生先生、刘新才先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并拟以每人每年税前 15 万元人民币支付独立董事津贴。

上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第九届董事会董事的任期为自股东大
会审议通过之日起三年。候选人简历详见本公告附件。

三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、监事会换届选举情况

公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表
监事 1 名。公司于 2025 年 4 月 14 日召开第八届监事会第二十八次会议，审议通
过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名聂望友先生、岑丹恩女士为第九届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。
公司于 2025 年 4 月 11 日召开职工代表大会，选举丁利武先生为公司第九届
监事会职工代表监事，与公司 2024 年年度股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见本公告附件。

三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。独立董事候选人未持有公司股份，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 15 日
附：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人

楼城先生：1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃
塞克斯大学，本科学历。历任公司秘书、总裁助理等职，现任公司董事长、总经理,宁波金田投资控股有限公司董事长。

楼城先生持有公司股份 28,450,093 股，占公司总股本的 1.91%，系公司实际
控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
楼国君先生： 1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州
电子工业学院，大专学历，中欧国际商学院工商管理硕士学位，中国共产党党员，高级经济师。1993 年 10 月进入宁波金……
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