公告日期：2025-04-15

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-041

债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日

至 2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

5 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

6 关于公司 2025 年度对外担保计划的议案 √

7 关于公司开展2025年度原材料期货及衍生品套 √

期保值业务的议案

8 关于公司开展2025年度外汇期货及衍生品交易 √

业务的议案

9 关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普 √

通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

10 关于公司第九届董事会董事（非独立董事）薪酬 √

的议案

11 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案 √

12 关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案 √

13 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的 √

议案

14 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 √

15 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √

16 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方 √

案的议案

17 关于开展应收账款保理业务的议案 √

18 关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年 √

-2027 年）的议案

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