公告日期：2025-04-02

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-026
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子
邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司
董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

根据业务发展需要，公司孙公司金拓国际实业（香港）有限公司（以下简称“金拓香港”）拟在韩国投资设立金田铜业（韩国）有限公司（以下简称“韩国金田”）。

拟对外投资设立子公司的基本情况：

（1） 拟定公司名称：JintianCopper (Korea)Company Limited

（2） 拟定注册资本：1 亿韩元

（3） 拟定注册地址：No 2110 B-Dong Jai Tower 67, Saebitgongwon-ro,
Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

（4） 出资方式：货币资金

（5） 资金来源：自有资金

（6） 拟定经营范围：铜管、铜带、铜线、铜棒、铜板、电解铜、漆包线、
金属产品、阀门的销售与进出口、再生金属的回收和进出口、自营产
品、代理货物、仓储服务、市场研究和管理咨询服务等。

（7） 股权结构：金拓香港持有韩国金田 100%股权

（8） 签字董事：汤先朋

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机关登记为准。公司董事会授权公司经营管理层具体组织并实施投资事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于对外投资变更的议案》

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过《关
于子公司对外投资的议案》，同意公司子公司金田铜业（香港）有限公司（以下简称“香港金田”）在德国及上海分别投资设立金田铭泰欧洲有限公司、上海金临国贸有限公司，香港金田分别持有上述两家拟新设公司的 100%股权。

因设立审批需要，公司决定调整上述两家拟新设公司的对外投资信息，调整后：全资孙公司金田（新加坡）国际实业有限公司持有金田铭泰欧洲有限公司100%股权；上海金临国贸有限公司更名为上海金田创智国际贸易有限公司，其注册资本由 100 万美元调整为 500 万人民币，公司直接持有上海金田创智国际贸易有限公司 100%股权。除上述事项变更外，其他事项均不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 2 日

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