公告日期：2025-01-21

宁波金田铜业（集团）股份有限公司
Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd.

2025 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

股票代码：601609

股票简称：金田股份

目 录

一、金田股份 2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 2
二、金田股份 2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
三、金田股份 2025 年第一次临时股东大会会议议案...... 51、关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案 ......52、关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》
的议案 ......63、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案
......7
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案 ......8

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董秘办具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行，发言时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现场投票采用记名投票方式表决。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

七、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于媒体。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

（一）现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日（星期三）下午 14：00

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 2 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号五楼会议室
（五）参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

（六）主持人：董事长楼城先生

二、会议议程

（一）现场会议签到；

（二）宣布到会股东（或股东代表）人数和所持有表决权的股份数，宣布股东大会开始；

（三）现场推举计票人、监票人；

（四）宣读股东大会会议须知；

（五）宣读会议议案：

1、关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；

2、关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。