公告日期：2026-02-10

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-008
中信重工机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日

(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,183

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,077,761,025

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.2065

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.总经理张志勇先生、董事会秘书苏伟先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 126,279,944 97.5484 2,669,380 2.0620 504,200 0.3896

2.议案名称：《关于 2026 年向全资子公司提供担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 3,075,337,425 99.9212 1,852,750 0.0601 570,850 0.0187

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 《关于预计 2026 年日常关 126,279,944 97.5484 2,669,380 2.0620 504,200 0.3896
联交易的议案》

2 《关于 2026 年向全资子公 450,436,278 99.4648 1,852,750 0.4091 570,850 0.1261
司提供担保预计的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案无特别表决议案。

2.本次股东会审议的议案 1、2 为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东……
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