公告日期：2026-01-23

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-005
中信重工机械股份有限公司

关于预计 2026 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要，有利于发挥内部协同优势，助力公司积极拓展市场，打造韧性供应链体系。关联交易定价依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理的标准确定，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司日常经营发展需要。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司2025年度关联交易情况，对2026年全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）预计日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2026 年1 月22 日召开第六届董事会第十八次会议审议通
过了《关于预计2026 年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

2.2026 年 1 月 22 日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事

专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常关

联交易的议案》。公司独立董事认为：2025 年，公司在股东会审议

通过的《公司关于预计 2025 年日常关联交易的议案》所确定的日常

关联交易范围内执行交易，交易公允。公司预计 2026 年与关联方之

间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易定

价依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理的标

准确定，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司日常经营发展需要。

独立董事同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司

股东会审议。该议案在表决过程中，关联董事应回避表决。

3.本次日常关联交易预计金额达到 3,000 万元以上，且占公司最

近一期经审计净资产的绝对值 5%以上，根据《上海证券交易所股票

上市规则》《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易预计额度事

项尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

预计金额与
2025年实际发

关联交 关联交易 2025年 实际发生金
关联人 生金额

易类别 内容 预计金额 额差异较大
（未经审计）

的原因

中信泰富特钢集团股份有限公司 采购钢材 50,000.00 10,678.22 业务量调整
向 关 联 及其子公司

人 购 买 青海中信国安科技发展有限公司 采购原材料 18,000.00 0.00 业务量调整

商品、接 中信机电制造集团有限公司及其 采购铸件、钢 6,000.00 235.27 业务量调整
……
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