公告日期：2025-10-14

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-057
中信重工机械股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中
信重工会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数 672

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,972,388,395

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.9056

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席7人，杨书平先生作为董事候选人出席本次会议；

2. 总经理张志勇先生、董事会秘书苏伟先生出席本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 2,971,398,645 99.9667 749,850 0.0252 239,900 0.0081

2. 议案名称：《关于增补董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 2,971,648,145 99.9750 419,650 0.0141 320,600 0.0109

3. 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 2,957,059,053 99.4842 15,041,742 0.5060 287,600 0.0098

4. 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 2,957,218,203 99.4896 14,875,442 0.5004 294,750 0.0100

5. 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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