公告日期：2025-09-24

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-052
中信重工机械股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定
部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 9 月 23 日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中
信重工”“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于修订〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会情况

为贯彻落实《公司法》及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》要求，公司拟不再设置监事会，同时，明确由审计委员会承接《公司法》赋予监事会的核心监督职权。《中信重工监事会议事规则》将相应废止，公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修改《公司章程》事项之日起不再担任监事。

根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，其董事会成员中应当有公司职工代表。公司综合考虑治理规范要求并结合具体实

际，拟将董事会席位由 7 名增至 9 名，其中 1 名为由职工代表大会选

举产生的职工董事。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章

程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，

并结合取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。主要修订

内容详见本公告附件《〈公司章程〉修订对照表》，修订后的《公司

章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议方式

进行审议。公司董事会将派专人办理相关工商变更登记手续，最终变

更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

三、关于修订、制定部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《公司法》

《上市公司章程指引（2025 年修订）》《股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟修订、

制定部分治理制度，具体明细如下：

序号 制度名称 变更 是否提交股东会
情形

1 《中信重工股东会议事规则》 修订 是

2 《中信重工董事会议事规则》 修订 是

3 《中信重工独立董事工作制度》 修订 是

4 《中信重工累积投票制实施细则》 修订 是

5 《中信重工未来三年（2024-2026）股东回报规划》 修订 是

6 《中信重工审计委员会议事规则》 修订 否

7 《中信重工总经理工作细则》 修订 否

8 《中信重工董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 修订 否

动管理制度》

9 《中信重工董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

10 《中信重工董事会秘书工作细则》 修订 否

11 《中信重工关联交易管理制度》 修订 否

12 《中信重工对外担保管理制度》 修订 否

13 《中信重工募集资金管理制度》 修订 否

14 《中信重工外汇套期保值业务管理制度》 修订 否

15 《中信重工会计师事务所选聘管理办法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。