公告日期：2025-05-31

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-032
中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年5月24日以专人送达和电子
邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 30 日在河南省洛阳市
中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于增加 2025 年向全资子公司提供担保额度预计的议案》

内容详见《中信重工关于向全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

内容详见《中信重工关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
《中信重工第六届董事会第十三次会议决议》
特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 31 日

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