公告日期：2025-05-31

中信建投证券股份有限公司

关于中信重工机械股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对中信重工部分募投项目延期进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），公司向特定对象发行普通股
（A 股）24,013.41 万股，每股发行价格为 3.45 元，募集资金总额人民币 82,846.28
万元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,248.44 万元后，实际募集资金净额为人民币 81,597.84 万元，前述募集资金已全部到账。信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）对此进行了审验，2024 年 7 月 2 日出具了《中信重工机械股份有限
公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(XYZH/2024ZZAA5B0470)。公司开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

依据《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司募集资金总额为 82,846.28 万元。鉴于扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于公司 2023 年 9 月向证监会报送的《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实
施，公司于 2024 年 7 月 25 日召开了公司第六届董事会第四次会议及第六届监事
会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行同比例调整，原定投资金额不变。调整后的投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金金额 募集资金金额
（调整前） （调整后）

面板盒体关键装备

1 生产线建设项目 42,036.35 37,375.10 36,811.88

高端耐磨件制造产

2 线智能化改造项目 18,003.38 15,559.30 15,324.83

重型装备智能制造

3 提升工程建设项目 18,508.00 5,058.00 4,981.78

补充流动资金及偿

4 还银行借款 30,253.88 24,853.88 24,479.35

合计 108,801.61 82,846.28 81,597.84

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，重型装备智能制造提升工程建设项目、补充流动资
金募集资金已使用完毕。具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金金额 已使用

募集资金金额

面板盒体关键装备

1 生产线建设项目 42,036.35 36,811.88 8,632.51

高端耐磨件制造产

2 线智能化改造项目 18,003.……
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