公告日期：2025-10-31

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-096

上海医药集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”或“本集团”）第八届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月30日在上海市太仓路200号上海医药大厦1101会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，监事和部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《2025 年第三季度报告》

本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于与永发印务有限公司续签<采购框架协议>暨日常关联/持续关连交易的议案》

本议案已提交公司第八届独立董事专门会议第十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意公司与永发印务续签《采购框架协议》，协议约定上海医药的任何成员
可向永发印务集团的任何成员采购药品印刷品包材，有效期自 2026 年 1 月 1 日
起至 2026 年 12 月 31 日止，本集团总采购金额的年度上限为人民币 90,000,000
元。

关联/连董事杨秋华先生主动回避该议案的表决，八位非关联/连董事全部投票同意。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《2025 年半年度利润分配预案》

本 公 司 2025 年 半 年 度 实 现 合 并 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
4,458,864,876.61 元（未经审计），拟以截至 2025 年 6 月 30 日总股本
3,708,361,809 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），
合计拟派发现金红利总额为 445,003,417.08 元（含税），占 2025 年半年度合并归属于上市公司股东的净利润的 9.98%。2025 年半年度不进行资本公积金转增股本。

如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

为更好地执行公司 2025 年半年度利润分配方案，董事会授权沈波先生（执
行董事、总裁）在股东大会审议通过该利润分配方案后，全权修改、改变、批准、签署及执行在实施利润分配过程中与股息分派有关的任何文件（包括但不限于委托函、代理协议及代理人费用函等）；或从事其认为对股息分派必要、有益、或适当的任何及所有事宜（包括在有关文件或协议上加盖公司印章、追溯确认 H股股权登记日等）；或作出与其有关的任何安排。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

4、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并授权公司董事长根据实际情
况确定 2025 年第二次临时股东大会具体时间与地点。相关会议安排将在 2025年第二次临时股东大会通知公告中一并发出。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会

二零二五年十月三十一日

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