公告日期：2025-05-31

上海医药集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议文件

二零二五年六月二十六日

目录

2024 年年度股东大会会议议程及注意事项 ......2
释义......3
一、2024 年度报告 ......4
二、2024 年度董事会工作报告 ...... 5
三、2024 年度监事会工作报告 ...... 9
四、2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 ...... 12
五、2024 年度利润分配预案 ...... 16
六、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 17
七、关于 2025 年度对外担保计划的议案...... 18
八、关于发行债务融资产品的议案 ...... 28
九、关于公司符合发行公司债券条件的议案 ...... 32
十、关于公开发行公司债券的议案 ...... 33
十一、关于公司一般性授权的议案 ...... 55

2024 年年度股东大会

会议议程及注意事项

现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（周四）下午 13:00

会议地点：中国上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼 601会议室
一、 会议议程 1

1、宣布大会注意事项。

2、董事会向股东大会报告各项议案。

3、独立董事代表汇报独董述职报告。

4、投票、问答及计票环节：

（1）股东及股东代表投票表决，并对议案等相关事项进行提问（注：以
书面形式提交大会秘书处）。

（2）董事会及管理层解答问题。

（3）统计选票。

5、董事会秘书宣布表决结果。

6、见证律师宣读法律意见书。

会议结束。
二、注意事项

1、在会议进行过程中请保持安静，并请自觉维护会场的正常秩序。

2、表决票请交工作人员以备统计。

上海医药集团股份有限公司
二零二五年六月二十六日
1 具体议程请以当天实际情况为准。

释义

在本股东大会文件中，除文义另有所指，下列词语具有以下含义：

“本集团”、“集团”、“本 指 上海医药集团股份有限公司,一家于中国注册成立的股份
公司”、“公司”、或“上 有限公司(其 A 股于上海证券交易所上市,股份代码为
海医药” 601607.SH；其 H 股于香港联交所主板上市,股份代码为
02607.HK)，或上海医药集团股份有限公司及其附属公司
（如适用）

“报告期” 指 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的 12 个月

“中国” 指 中华人民共和国，仅就本股东大会文件而言，不包括香港、
澳门特别行政区及台湾地区

“香港” 指 中华人民共和国香港特别行政区

“股份” 指 A 股及 H 股

“股东” 指 本公司股东

“A 股” 指 本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交
易所上市并以人民币买卖

“香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司

“H 股” 指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的海外上市外
资股，于香港联交所上市并以港元买卖

“2024 年年度股东大会” 指 本公司将于 2025 年 6 月 26 日下午 13 时整于中国上海市
徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。