公告日期：2025-10-25

安徽长城军工股份有限公司

董事长专题会议工作规则

第一章 总 则

第一条 为明确安徽长城军工股份有限公司（以下简称
“公司”）董事长专题会议决策机制与决策事项，规范会议的组织管理，充分发挥董事长专题会议作用，保障董事长依法高效行使职权，根据《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 董事长专题会议是董事长根据公司章程规定
和董事会授权行使职权的决策机制。

第三条 董事长专题会由公司董事长召集和主持，出席
人员为公司董事长、经理层成员；其他相关人员可以视议题内容列席会议。

第二章 议事范围

第四条 董事长专题会议研究决定董事长行权职责范
围内的事项。董事长专题会议议事范围有：

（一）董事会授权董事长决策的事项；

（二）《公司章程》规定的董事长职责内事项；

（三）董事长认为需要提交会议研究的其他重要事项。
董事长专题会议决策的事项由《董事会授权管理办法》《经济事项审批权限表》等制度规定及《董事长专题会议决
策事项清单》决定，必要时进行动态调整。

第五条 董事长专题会研究讨论作出决定事项的内容，
应符合相关法律法规、《公司章程》以及董事会相关制度的规定。

第三章 会议的召开

第六条 董事长专题会原则上每季度召开一次，具体视
议题情况由董事长确定。

第七条 董事长专题会议可采取现场、电话、视频会议方式或书面签署文件等方式召开。

第八条 办公室负责会议组织筹备、会议议题收集、下发会议通知等工作，做好会议记录、整理存档和形成会议纪要，并负责会议决定事项的跟踪督办。

第四章 议事程序

第九条 凡提交董事长专题会议研究的议题，提交议题
的部门或人员应事先进行充分准备，召集有关部门进行研究，制订可供会议决策的方案，并经分管领导审核同意后提报办公室，办公室根据具体情况，报经董事长批准后排会。凡提交董事长专题会议研究的议题材料，一般应至少提前三个工作日发给参会人员。

第十条 议题材料包括决策建议方案及相关说明材料
（根据议题需要，包括但不限于可行性研究报告、法律意见书、风险评估报告、尽职调查报告等）。材料应当真实准确、言简意赅、逻辑清晰、论据充分，提请决策要点明确，有利于与会人员全面、完整掌握议题情况。

第十一条 董事长专题会议在发扬民主的基础上，实行
集体讨论、董事长决策制。

第十二条 董事长专题会议需要保密的有关内容、决定
和决定形成的过程等必须严格保密，违者要追究相关责任。办公室负责会议通知、记录、机要等资料整理存档，并对决议执行情况督促相关部门进行监督检查。

第五章 附 则

第十三条 本规则未尽事宜，按法律、行政法规和《公
司章程》规定执行。

第十四条 本规则由公司董事会审定，办公室负责解释，
自董事会审议通过之日起施行。

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