公告日期：2025-04-26

安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽长城军工股份有限公司章程》《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，2024 年公司董事会审计委员会认真履职尽责，充分发挥专业委员会作用，积极开展工作。现将履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

因 2024 年公司第四届董事会届满，公司进行董事会换届选举，于 2024 年 7
月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名公司第五届董
事会非独立董事候选人的议案》，2024 年 7 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时
股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于确定公司第五届董事会各专委会委员的议案》，选举涂荣先生担任公司董事长职务，并担任董事会审计委员会委员，李勇先生担任公司独立董事，并担任董事会审计委员会召集人，郭志远先生担任公司独立董事，并担任董事会审计委员会委员。

选举完成后，公司董事会审计委员会由董事长涂荣先生、独立董事李勇先生和郭志远先生 3 名成员组成，其中李勇先生担任审计委员会召集人。审计委员会全体成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议事项

1.《公司 2023 年年度报告及摘要》；

2.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

3《. 公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》；
4.《公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年风险评估
报告》；

5.《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；

1 2024 年 4 四届十八 6.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

月 28 日 次会议 7.《关于向子公司提供委托贷款的议案》；

8.《公司 2023 年度利润分配预案》；

9.《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

10.《公司 2024 年第一季度报告》；

11.《董事会审计委员会对会计师事务所履职情况报告》；
12.《董事会审计委员会 2023 年工作总结和 2024 年工作计
划》。

2 2024 年 7 五届第一 1.《关于选举公司第五届董事会审计委员会召集人的议案》；
月 29 日 次会议 2.《关于聘任公司财务总监的议案》。

1.《安徽长城军工股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》；
2024 年 8 五届第二 2.《安徽长城军工股份有限公司关于对兵器装备集团财务有
3 月 14 日 次会议 限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》；

3.《安徽长城军工股份有限公司与兵器装备集团财务有限责
任公司开展金融业务的风险处置预案》。

2024 年 五届第三

4 10 月 27 次会议 《安徽长城军工股份有限公司 2024 年第三季度报告》

日

2024 年 1.《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更会计师事务所的
5 12 月 11 五届第四 议案》；

日 次会议 2.《安徽长城军工股份有限公司关于购买董监高责任险的议
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