公告日期：2025-04-26

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-018

安徽长城军工股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 长城军工 2024 年年度报告及摘要 √

2 长城军工 2024 年度董事会工作报告 √

3 长城军工 2024 年度监事会工作报告 √

4 长城军工 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的报告 √

5 长城军工 2024 年度独立董事述职报告—郭志远 √

6 长城军工 2024 年度独立董事述职报告—黄正祥 √

7 长城军工 2024 年度独立董事述职报告—李勇 √

8 关于长城军工 2025 年度投资计划的议案 √

9 关于长城军工董事及高管 2024 年度薪酬及考核情况的报告 √

10 关于长城军工监事 2024 年度薪酬及考核情况的报告 √

11 长城军工 2024 年度利润分配的方案 √

12 关于长城军工 2025 年度向子公司提供委托贷款的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议

通过，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。