公告日期：2025-04-26

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-012

安徽长城军工股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届监事会于2025年4月14日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第六次
会议通知。第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会
议的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，监事会主席邵磊先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案：

一、审议并通过《长城军工 2024 年年度报告及摘要》

表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会对《公司 2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表意见如下：

经审议，监事会认为：1．公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2．公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；3．在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，同意公司 2024 年年度报告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司 2024 年年度报
告及报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《长城军工 2024 年度监事会工作报告》

表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，监事会认为：监事会未发现公司在依法运作、财务情况、资金占用和关联交易等方面存在问题。同意公司 2024 年度监事会工作报告。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《长城军工 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算的报告》
表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，监事会认为：2024 年度公司财务决算报告在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2024 年的财务状况以及经营成果和现金流量情况。公司 2024 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2025 年度财务预算方案建立在 2024 年经营成果基础上，并结合公司战略发展规划、2025 年度经营目标进行编制的。同意公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算的报告。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于长城军工 2025 年度投资方案的议案》

表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，监事会认为：公司 2025 年投资方案投资突出主业，持续推进生产线自动化更新改造，提升自主研发创新能力、工艺技术水平和产能，与公司发展相适应。同意公司 2025 年度投资方案。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于长城军工监事 2024 年度薪酬及考核情况的报告》

关于监事邵磊先生、李剑先生、傅秀芳女士、黄万德先生及李宏炼先生薪酬
及考核情况的表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。公司其他
监事均不在公司领取薪酬。

表决结果：通过

经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职权。公司监事履职过程中勤勉尽责，未发生《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过《安徽长城军工股份有限公司 2024 年内部控制评价报告》
表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，监事会认为：1.公司根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖长城军工各环节的内控制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产……
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