公告日期：2025-04-26

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-011

安徽长城军工股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届董事会于2025年4月14日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第六次
会议通知。第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会
议的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《长城军工 2024 年年度报告及摘要》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，董事会认为：《长城军工 2024 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会第六次会议、2025 年独立董事第二次专门会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《长城军工 2024 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《长城军工 2024 年度总经理工作报告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司经理层落实董事会各项决议、生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

（四）审议并通过《长城军工 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的报
告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务决算客观、真实地反映了公司 2024
年度的财务状况和经营成果。2025 年度财务预算方案建立在 2024 年经营成果基础上，并结合公司战略发展规划及 2025 年度经营目标进行编制的。

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会第六次会议、2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《长城军工董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（六）审议并通过《长城军工 2024 年度 ESG 报告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工 2024 年度 ESG 报告》。

（七）审议并通过《长城军工 2024 年度独立董事述职报告—郭志远》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工 2024 年度独立董事述职报告—郭志远》。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《长城军工 2024 年度独立董事述职报告—黄正祥》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工 2024 年度独立董事述职报告—黄正祥》。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议并通过《长城军工 2024 年度独立董事述职报告—李勇》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工 2024 年度独立董事述职报告—李勇》。

本议案需……
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