公告日期：2025-04-26

安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会

对财务会计报告及定期报告中财务信息

内部控制评价报告的审议情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——规范运作》等有关法律法规、 规范性文件以及《安徽长城军工股份有限公司

章程》《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，

2024年公司董事会审计委员会认真履职审计监督职责，审计委员会对公司2024

年度财务会计报告及定期报告中的财务信息、 内部控制评价报告进行了审议， 现

将详细情况汇报如下：

一、 报告期内审计委员会召开情况

报告期内， 董事会审计委员会共召开5次会议， 全体委员均亲自出席会议，

具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议事项

1.《公司2023年年度报告及摘要》;

2.《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 ;

3.《公司2023 年度财务决算报告和2024年度财务预算方案》 ;

4.《公司对兵器装备集团财务有限责任公司2023年 风险评估报告》 ;

5.《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》 ;

1 2024年 4 四届十八 6.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 ;

月 27日 次会议 7.《关于向子公司提供委托贷款的议案》 ;

8.《公司2023 年度利润分配预案》 ;

9.《公司 2023年度内部控制评价报告》 ;

10.《公司2024年第一季度报告》 ;

11.《董事会审计委员会对会计师事务所履职情况报告》 ;

12《董事会审计委员会2023年内审工作总结和2024年内审工作计划》 。
2 2024 年 7 五届第一 1.《关于选举公司第五届董事会审计委员会召集人的议案》;

月 29 日 次会议 2.《关于聘任公司财务总监的议案》。

1.《安徽长城军工股份有限公司2024年半年度报告及摘要);

2024年 8 五届第二 2.《安徽长城军工股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司2024
3 月 14日 次会议 年半年度风险评估报告》;

3.《安徽长城军工股份有限公司与兵器装备集团财务有限责任公司开展金融
业务的风险处置预案》。

4 2024年 10 五届第三 《安徽长城军工股份有限公司2024年第三季度报告》

月 27日 次会议

5 2024年 12 五届第四 1.《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》;

月11日 次会议 2.《安徽长城军工股份有限公司关于购买董监高责任险的议案》。

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