公告日期：2025-05-22

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2024 年度股东大会

会议材料

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2025 年 6 月 11 日 上海

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2024 年度股东大会

一、会议时间：2025 年 6 月 11 日（周三）下午 14：00

二、会议地点：上海市徐汇区田林路201 号中国太平洋保险（集团）股份有限公司
三、会议主持人：傅帆董事长

议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、审议议案：

1.审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度董事会报告>的议案》

2.审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度监事会报告>的议案》

3.审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年年度报告>的议案》

4.审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

5.审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司利润分配政策建议方案的议案》

6.审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配建议方案的议案》

7.审议《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025年度审计机构的议案》

8.审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司对外捐赠事项的议案》

9.审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》

10.审议《关于提请股东大会授权董事会回购股份一般性授权的议案》

11.审议《关于选举黄锦文先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》

12.听取《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度董事履职情况及评价结果报告》

13.听取《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度监事履职情况及评价结果报告》

14.听取《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告》

15.听取《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度关联交易情况专项报告》

16.听取《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度内部交易情况评估报告》

三、回答股东提问

四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、宣布会议结束

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2 0 2 4 年 度 股 东 大 会

文 件 之 一

关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2024 年度董事会报告》的议案

各位股东：

请审议《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度董事会报告》。详细内容请参见 2024 年年度报告中“经营概览、董事长致辞、经营业绩回顾与分析、董事会报告和重要事项、公司治理情况”各章节的有关内容。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2 0 2 4 年 度 股 东 大 会

文 件 之 二

关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2024 年度监事会报告》的议案

各位股东：

请审议《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度监事会报告》。

附件：《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度
监事会报告》

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
附件：

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2024年度监事会报告

2024年，监事会在股东大会领导下，在董事会和经管层大力支持下，按照有关法律法规和公司章程，本着对监管、股东和广大员工高度负责的态度，以切实履职、勤勉尽责为工作原则，密切跟进宏观经济形势和监管政策要求，围绕公司“高质量发展是风险可控的发展”的要求，以财务管理、风险管理、董事及高管人员履职、内控建设等内容为重点，依法依规开展监督，积极发挥监事会独立监督作用，推动提高公司治理水平。现将2024年度监事会主要工作情况报告如下：
一、2024年监事会工作情况

（一）顺利完成监事会换届

2024年，根据有关法律和法规与本公司章程的规定，重新选举了股东代表监事和职工代……
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