公告日期：2025-04-29

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-023
浙文影业集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议的会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年
4 月 28 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。
本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司《2025年第一季度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会董事审议了《2025 年第一季度报告》，同意报告内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会战略决策委员会实施细则》等相关规定，公司董事会增补蒋天罡先生为公司第七届董事会战略决策委员会委员，任职期限至第七届董事会届满之日止。与会董事同意议案内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

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