公告日期：2025-04-29

浙文影业集团股份有限公司
2024年年度股东大会会议材料

二〇二五年五月

会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1.股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。

2.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。

3.股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，每位股东发言时间一般不超过5分钟。

4.公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，且应当提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5.与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6.本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加计票、监票和清点工作。

7.会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由国浩律师（杭州）事务所进行法律见证。

8.与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

浙文影业集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

召 集 人：浙文影业集团股份有限公司董事会

召开时间：2025 年 5 月 8 日（周四）14:30

会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区体育场路 370 号浙江文化大厦 18 楼公司会议室
会议方式：现场结合网络
主 持 人：傅立文董事长
会议议程：

一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、宣布本次股东大会审议事项

三、审议会议议案

（一）审议《2024 年年度报告及摘要》；

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》；

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》；

（四）审议《2024 年度财务决算报告》；

（五）审议《2024 年度利润分配方案》；

（六）审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案》；

（七）审议《关于 2025 年度对外担保预计的议案》；

（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》；

（九）审议《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》。

四、股东发言、提问时间

五、议案表决

（一）通过计票人和监票人名单

（二）与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票

（三）计票、监票

六、宣布现场表决结果

七、宣读会议决议
八、律师发表见证意见
九、会议结束

浙文影业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日

议案一

2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关规定的要求，编制了公司《2024 年年度报告及摘要》。

报告期内，公司实现营业收入 304,041.88 万元，同比增长 6.10%；实现归属
于上市公司股东的净利润 12,014.69 万元，同比增长 19.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,991.10 万元，同比增长 73.58%。公司经营活动产生的现金流量净额为 32,455.03 万元，同比增长 138.03%。

详细内容请查阅公司 2025 年 4 月 12 日于上海证券交易所网站（http://www.
sse.com.c……
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