公告日期：2025-12-30

中国外运股份有限公司

章 程

目 录

章目 标题 页码

第一章 总则...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股份和注册资本 ...... 3

第四章 减资和购回股份 ...... 5

第五章 股东的权利和义务 ...... 7

第六章 股东会 ...... 12

第七章 类别股东表决的特别程序 ...... 25

第八章 董事会 ...... 27

第九章 独立董事 ...... 35

第十章 党委...... 37

第十一章 高级管理人员 ...... 38

第十二章 公司董事和高级管理人员的资格和义务...... 40

第十三章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42

第十四章 公司的合并与分立 ...... 48

第十五章 公司解散和清算 ...... 49

第十六章 公司章程的修订程序 ...... 50

第十七章 通知和公告 ...... 51

第十八章 附则...... 53

注： 在章程条款旁注中《上市规则》指香港联交所颁布的《上市规则》，《意见》指国家经贸委与中国证监会联合颁布的
《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》，《章程指引》指中国证监会颁布的《上市公司章程指
引》，《调整批复》指《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函[2019]97
号），《试行办法》指《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》。

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中国外运股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护中国外运股份有限公司（以下简称公司、本公司）、股东、职工 《章程指引》
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 第1条

公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下

简称《证券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、

《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《中国共产党章程》

和其他有关法律、行政法规、规章规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他有关法律、行政法规成 《章程指引》
立的股份有限公司。 第2条

公司经国家经济贸易委员会国经贸企改[2002]863号文件批准，于二OO

二年十一月二十日以发起方式设立并在中华人民共和国国家工商行政

管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的统一社会信用代码为：

911100007109305601。

公司的发起人为：中国外运长航集团有限公司（前身为中国对外贸易运

输（集团）总公司）

第三条 公司注册名称： 《章程指引》
中文：中国外运股份有限公司 第4条

简称：……
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