公告日期：2025-12-30

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：2025-098 号
中国外运股份有限公司

2025年第四次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股
东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局
广场 B 座 11 层 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席 2025 年第四次临时股东会的情况

1、出席会议的股东和代理人人数 213

其中：A 股股东人数 212

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,075,014,261

其中：A 股股东持有股份总数 4,278,852,988

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 796,161,273

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.7443
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.6460

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.0983

2、出席 2025 年第二次 A 股类别股东会的情况

出席会议的股东和代理人人数 212

出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,278,852,988

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权 82.9642
股份总数的比例（%）

3、出席 2025 年第二次 H 股类别股东会的情况

出席会议的股东和代理人人数 1

出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 789,214,267

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权 39.1421
股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

中国外运股份有限公司（简称“公司”）2025 年第四次临时股东会、2025 年第二次A股类别股东会和2025 年第二次H股类别股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张翼先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，董事长张翼先生，董事杨国峰先生、罗立女士、余志良先生、黄传京先生、许克威先生，独立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生和崔凡先生出席了本次股东会；董事高翔先生因其他事务安排未能出席本次股东会。

2、公司副总经理、董事会秘书李世础先生出席了本次会议，部分高管列席了本次股东会。
二、 2025 年第四次临时股东会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于拟注销部分回购股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,278,584,188 99.9937 238,600 0.0055 30,200 0.0008

H 股 796,161,2……
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