公告日期：2025-12-12

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-093 号
中国外运股份有限公司

关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第四次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601598 中国外运 2025/12/19

二、 增加临时提案的情况说明

1、 提案人：中国南航集团资本控股有限公司

2、 提案程序说明

中国外运股份有限公司（以下简称：中国外运或公司）已于2025 年 12 月 6
日公告了股东会召开通知，合计持有3.69%股份（截至出具临时提案函件之日）
的股东中国南航集团资本控股有限公司，在2025 年 12 月 9 日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、 临时提案的具体内容

（1）关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及其附件相关条款的议案
1.1 董事会席位增加情况

根据实际情况，公司拟将董事会成员人数由十一名增至十二名，其中非独立董事人数八名，独立董事人数四名。

1.2 修订《公司章程》及其附件的情况

根据董事会席位增加情况，公司拟相应对《中国外运股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）第一百一十四条及其附件《中国外运股份有限公司董事会议事规则》（以下简称：《公司董事会议事规则》）第三条的相关内容进行修订。具体如下：

制度名称 修订前 修订后

《公司章程》 第一百一十四条 公司设董事 第一百一十四条 公司设董事
会，董事会由十一名董事组成。 会，董事会由十二名董事组
外部董事应占董事会人数的二 成。外部董事应占董事会人数
分之一以上，独立董事不少于 的二分之一以上，独立董事不
三分之一且不少于三人。 少于三分之一且不少于三人。
…… ……

《公司章程》 第三条 公司设董事会，董事会 第三条 公司设董事会，董事
附件-《公司董 由 11 名董事组成，其中外部董 会由十二名董事组成，其中外
事 会 议 事 规 事（指不在公司内部任职的董 部董事（指不在公司内部任职
则》 事，下同）应占董事会人数的 的董事，下同）应占董事会人
二分之一以上，独立董事不少 数的二分之一以上，独立董事
于三分之一且不少于三人。董 不少于三分之一且不少于三
事会设董事长一名，可以设立 人。董事会设董事长一名，可
副董事长一名。 以设立副董事长一名。

（2）关于增选龚卫国先生为公司董事的议案

经董事会提名委员会审核，公司拟增选龚卫国先生（简历如下）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案以股东会审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及其附件相关条款的议案》为前提。

龚卫国先生，男，1971 年出生，中共党员，经济师，现任南方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记。龚先生毕业于中山大学化学系，获应用化学专业理学学士学位。曾任中国南方航空股份有限公司货运部副总经理、党委委员，南方航空货运物流（广州）有限公司副总经理、党委委员。2022 年 4 月至今任南方航空物流股份有限公司（2022 年 11 月更名，更名前为南方航空物流有限公司）总经理、党委副书记。

龚先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，龚先生未持有公司股票。

上述议案均已经公司于 2025 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十次会
议审议通过。

三、 除了上述增……
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