公告日期：2025-10-28

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-078 号

中国外运股份有限公司

关于与招商到家汇日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交股东会审议。
本次日常关联交易在自愿、非独家的基础上向关联方采购办公用品和设备，遵
循公允合理的原则，不会构成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存
在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年10月24日，中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开独立董事专门会议二零二五年度第四次会议，审议通过了《关于与招商到家汇持续性关联交易的议案》；独立董事认为：本次日常关联交易符合公司发展需要，协议遵循公开、公允、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。经审议，公司独立董事一致决议同意该议案并提交公司董事会审议。

2025 年 10 月 27 日，本公司第四届董事会第十八次会议审议了《关于与招商
到家汇持续性关联交易的议案》，关联董事杨国峰先生、罗立女士、余志良先生
和黄传京先生回避表决，以“赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票”审议通过
了该议案，同意本公司与招商到家汇科技（浙江）有限公司（以下简称“招商到家汇”）签署《采购服务协议》；2026 年、2027 年和 2028 年的日常关联交易预
计金额分别为 1.00 亿元、1.10 亿元和 1.20 亿元。该议案无需提交股东会审议。招
商到家汇为公司实际控制人招商局集团有限公司间接控制的公司，属于公司关联方，公司与其发生的交易构成关联交易。

2023 年，公司与深圳招商到家汇科技有限公司签署原《采购服务协议》（简称“前次关联交易”），双方约定公司在深圳招商到家汇科技有限公司采购办公用品及设备的上限金额和实际发生金额如下：

单位：亿元

预计采购金额 实际发生金额

2023 年度 1.200 0.72

2024 年度 1.440 0.56

2025 年度 1.728 0.34

（2025 年 1-9 月实际发生金额）

综上，前次关联交易期间，公司与招商到家汇之间的关联交易实际发生额未超过预计额度。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

考虑到公司日常经营和发展需要以及招商到家汇提供的办公用品及设备产品名录不断丰富，公司预计 2026 年-2028 年与招商到家汇发生的交易金额如下：
单位：亿元

预计金额

事项

2026 年 2027 年 2028 年

与招商到家汇的关联交易 1.00 1.10 1.20

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、企业名称：招商到家汇科技（浙江）有限公司

2、统一社会信用代码：91330803MADM68KH1B

3、成立时间：2024 年 5 月 24 日

4、注册地：浙江省衢州市衢江区振兴东路 78 号 1202-10 室

5、主要办公地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1 号新时代广场 28F
6、法定代表人：寿权

7、注册资本：2,000 万元人民币

8、主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可
人卫生用品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；文具用品零售；文具用品批发；机械设备……
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