公告日期：2025-12-24

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-034
上海电影股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 H1 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 337

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 315,558,227

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.4057

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的审议事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长王隽女士主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书刘林鹤先生出席本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 315,326,387 99.9265 189,220 0.0600 42,620 0.0135

2. 议案名称：《关于修订、制定公司部分制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 315,373,267 99.9414 129,340 0.0410 55,620 0.0176

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 315,386,967 99.9457 129,240 0.0410 42,020 0.0133

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 315,339,767 99.9308 162,440 0.0515 56,020 0.0177

2.04 议案名称：《关于修订<关联交易实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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