公告日期：2025-04-22

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-003
上海电影股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日以通讯表决的
方式召开了第五届董事会第五次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会
议材料已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由董事长
王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2．审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3．审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4．审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
5．审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事
项的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现
金分红事项的公告》（公告编号：2025-006）。

6．审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-007）。

7．审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

8．审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易限额的议案》

鉴于关联董事王隽女士、吴嘉麟先生、李早女士回避表决，由其他非关联的五名董事进行表决。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易限额的公告》（公告编号：2025-008）。

9．审议通过《关于审议董事薪酬的议案》

任期内，独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 12.2 万元/年（税前），因履职需要产生的所有费用由公司承担；在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴，但因履职需要产生的所有费用由公司承担。上述方案在任期内未发生变化持续有效。

鉴于本议案全体委员、董事需回避表决，直接提交公司股东大会审议。

10．审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》

任期内，根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。上述方案在任期内未发生变化持续有效。

鉴于关联董事戴运先生、李早女士回避表决，由其他非关联的六名董事进行表决。

表决结果：6 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

11．审议通过《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经战略委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具……
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