公告日期：2025-05-16

北京北辰实业股份有限公司

股东会议事规则

(于 2025 年 5 月 15 日公司 2024 年年度股东大会特别决议案批准）

目 录

第一章 总则
第二章 股东的权利和义务
第三章 股东会的地位和职权
第四章 股东会的一般规定
第五章 股东会的召集
第六章 股东会的提案与通知
第七章 股东会的召开
第八章 股东会的表决和决议
第九章 股东会决议的执行和信息披露
第十章 附则

北京北辰实业股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护北京北辰实业股份有限公司（“公司”）、股东、职工和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，保证股东会依法行使职权，
根据国家的相关法律、行政法规及《北京北辰实业股份有限公司章
程》的规定，制定本规则。

第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准，不
以公司的其他规章作为解释和引用的依据。

第二章 股东的权利和义务

第三条 公司股东为同意成为公司股份持有人且其姓名（或名称）登记在股
东名册上的主体。股东按其所持有股份的类别享有权利、承担义务，
持有同一类别股份的股东，享有同等权利、承担同种义务。

第四条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是
证明股东持有公司股份的充分证据。

第五条 公司普通股股东享有下列权利：

（一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二） 依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加
股东会，并行使相应的表决权；

（三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四） 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其
所持有的股份；

（五） 查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会
会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的
会计账簿、会计凭证；

（六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余

财产的分配；

（七） 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公
司收购其股份；

（八） 依《公司法》及其他相关法律、行政法规的规定，对损害公
司利益或侵犯股东合法权益的行为，向人民法院提起诉讼，
主张相关权益。

（九） 法律、行政法规及公司章程所赋予的其它权利。

第六条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券
法》等法律、行政法规的规定。

第七条 公司股东承担下列义务：

（一） 遵守法律、行政法规及公司章程；

（二） 依其所认购股份和入股方式缴纳股款；

（三） 除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；

（四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用
公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应
当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股
东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当
对公司债务承担连带责任。

（五） 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其它义务。

第八条 除了在股份认购时所同意的条件外，股东不承担其后追加任何股本
的责任。

第九条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会
和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上……
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