公告日期：2025-04-30

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：2025-024
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1

债券代码：258224 债券简称：25 北辰 F1

债券代码：258483 债券简称：25 北辰 F2

北京北辰实业股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601588 北辰实业 2025/5/9

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京北辰实业集团有限责任公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 22 日公告了 2024 年年度股东大会召开通知，单独或
者合计持有34.91%股份的股东北京北辰实业集团有限责任公司，在2025 年 4 月
28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公
司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 北辰实业《关于修订公司章程暨撤销监事会的议案》

(2) 北辰实业《关于修订股东大会议事规则的议案》

(3) 北辰实业《关于修订董事会议事规则的议案》

上述议案详细情况请见 2025 年 4 月 24 日刊登在《上海证券报》和上海证券
交易所网站的《北辰实业关于修订《公司章程》及其附件的公告》 （公告编号：
临 2025—022）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 09 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型

号 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 北辰实业《2024 年度财务报告》 √ √

2 北辰实业《2024 年度董事会报告》 √ √

3 北辰实业《2024 年度监事会报告》 √ √

4 北辰实业《2024 年年度利润分配及资本公积金转 √ √

增方案》

5 北辰实业《2025 年续聘会计师事务所的议案》 √ √

6 北辰实业《董事薪酬的议案》 √ √

7 北辰实业《监事薪酬的议案》 √ √……
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