公告日期：2025-04-23

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：2025-020

债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1

债券代码：258224 债券简称：25 北辰 F1

北京北辰实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日09 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日

至 2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 北辰实业《2024 年度财务报告》 √ √

2 北辰实业《2024 年度董事会报告》 √ √

3 北辰实业《2024 年度监事会报告》 √ √

4 北辰实业《2024 年年度利润分配及资本公积金 √ √
转增方案》

5 北辰实业《2025 年续聘会计师事务所的议案》 √ √

6 北辰实业《董事薪酬的议案》 √ √

7 北辰实业《监事薪酬的议案》 √ √

8 北辰实业《2024 年度独立董事述职报告》 √ √

9 北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权 √ √
的议案》

10 北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》 √ √

11 北辰实业《关于 2025年度提供财务资助的议案》 √ √

12 北辰实业《关于 2025年度担保额度预计的议案》 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司2025年3月26日召开的北辰实业第十届董事会第二十七次会议以及第十届监事会第五次会议审议通过。

上述议案详细情况已于 2025 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》和上海证券
交易所网站以及 2025 年 3 月 26 日登载在香港交易所网站。

2、特别决议议案：9、10、12
3、对中小投资者单独计票的……
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