公告日期：2025-04-12

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（股份代号：588）

董事会会议日期

兹公布北京北辰实业股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）将於二零二五年四月二十九日（星期二）举行董事会会议，董事会将於会上（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年三月三十一日止三个月之第一季季度业绩及有关公布，以及处理其他事项（如有）。

代表

北京北辰实业股份有限公司
主席

张杰

中国，北京，二零二五年四月十一日
於本公告之日，董事会由九名董事组成，当中张杰先生、梁捷女士、杨华森先生、张文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生为执行董事，而周永健博士、甘培忠先生及钱爱民女士为独立非执行董事。

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