公告日期：2026-02-10

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-011
会稽山绍兴酒股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山绍
兴酒股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 237

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 252,424,440

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 53.65

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，
董事长方朝阳先生主持会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席9人，杨刚先生因公出差未出席本次股东会；
2、公司董事会秘书傅哲宇出席了会议；公司部分高级管理人员和公司聘请的律师列
席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 252,290,840 99.9471 115,200 0.0456 18,400 0.0073

(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
议有效表决权的 当选
比例（%）

1.01 候选人：方朝阳先生 251,778,724 99.7442 是

1.02 候选人：傅祖康先生 251,774,694 99.7426 是

1.03 候选人：唐桂江先生 251,774,195 99.7424 是

1.04 候选人：张曙华女士 251,775,503 99.7249 是

1.05 候选人：邬建昌先生 251,772,895 99.7419 是

1.06 候选人：钱自强先生 251,774,797 99.7426 是

2、 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
议有效表决权的 当选
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