公告日期：2026-01-31

公司简称：会稽山 公司代码：601579
会稽山绍兴酒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
二○二六年二月九日

会 议 资 料 目 录

一、会议议程......2
二、会议须知......4三、会议议案

议案一：《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》……………5
议案二：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》………………7

议案三：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》......10

会稽山绍兴酒股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开及表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于2026年1月24日在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-008）。
现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14:00

现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号三楼会议室

网络投票时间：自 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

股权登记日：2026 年 2 月 3 日

会议登记日：2026 年 2 月 5 日

会议召集人：公司董事会

会议参加对象：

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601579 会稽山 2026/2/3

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

现场会议议程：

1、主持人报告现场会议出席情况并宣布会议开始。

2、宣读会议须知。

3、会议审议事项。

本次股东会审议议案及投票股东类型：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议 √

案》

累积投票议案

2.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选董事（6）人

2.01 候选人：方朝阳先生 √

2.02 候选人：傅祖康先生 √

2.03 候选人：唐桂江先生 √

2.04 候选人：张曙华女士 √

2.05 候选人：邬建昌先生 √

2.06 候选人：钱自强先生 √
……
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