公告日期：2026-01-24

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-007
会稽山绍兴酒股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十次会议于
2026 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 20 日以电子邮
件、电话和专人送达等方式提交各位董事。

本次会议应表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议参与表决人数及
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据生产经营实际需要，公司拟调整经营范围，董事会审议并同意了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决情况：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意提名方朝阳先生、傅祖康先生、唐桂江先生、张曙华女士、邬建昌先生、钱自强先生六人为第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一），非独立董事任期自公司股东会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决情况：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名陈丹红女士、王高先生、金雪军先生、王天飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人
简历见附件二），独立董事任期自公司股东会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述四名独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决情况：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公
司将于 2026 年 2 月 9 日 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。
内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。
表决情况：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二六年一月二十四日
附件一：公司第七届董事会非独立董事候选人简历

方朝阳先生，汉族，中国国籍，1967 年 9 月出生，中共党员，中欧国际工
商学院 EMBA，正高级经济师、高级工程师。历任浙江佳宝新纤维集团公司执行董事、精工控股集团（浙江）投资有限公司执行董事等。现任精工控股集团有限公司董事长，中建信控股集团有限公司董事长，长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事长、总经理，会稽山绍兴酒股份有限公司董事长，浙江精工集成科技股份有限公司董事，中建信（浙江）创业投资有限公司执行董事、经理等。

方朝阳先生为本公司的实际控制人，除与公司董事张曙华存在关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

傅祖康先生，汉族，中国国籍，1964 年 5 月出生，中共党员，中欧国际工
商学院 EMBA，会计师、高级经济师、国家级黄酒资深评委、中国酿酒大师。历任绍兴经编机械总厂财务科长，海南海联实业公司财务经理，浙江华能综合发展有限公司财务部经理，浙江华能精工集团总经……
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