公告日期：2025-11-15

公司简称：会稽山 公司代码：601579
会稽山绍兴酒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二○二五年十二月二日

会 议 资 料 目 录

一、会议议程......2
二、会议须知......4三、会议议案

议案一：《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议

案》......5

议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》......66

议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》......67

议案四：《关于制定、修订公司部分内部制度的议案......68

议案五：《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》......69

会稽山绍兴酒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于 2025 年 11 月 15 日在指定媒体和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-033）。
现场会议时间：2025 年 12 月 2 日 14:00

现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号三楼会议室

网络投票时间：自 2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

股权登记日：2025 年 11 月 25 日

会议登记日：2025 年 11 月 28 日

会议召集人：公司董事会

会议参加对象：

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601579 会稽山 2025/11/25

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

现场会议议程：

1、主持人报告现场会议出席情况并宣布会议开始。

2、宣读会议须知。

3、会议审议事项。

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

1 《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》 √

4.01 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √

4.02 《关于修订<对外投资经营决策制度>的议案》 √

4.03 《关于修订<关联交易管理……
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