公告日期：2025-04-26

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-016

会稽山绍兴酒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号公司三
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 302

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 258,491,940

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 54.9441

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，副董事长傅祖康先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事长方朝阳，董事张曙华、王强，独立董事
刘勇、王高因公出差未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李传芳因工作原因未出席本次股东
大会；
3、董事会秘书傅哲宇出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 258,425,740 99.9744 11,000 0.0043 55,200 0.0214

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 258,399,440 99.9642 11,000 0.0043 81,500 0.0315

3、 议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 258,419,540 99.9720 11,000 0.0043 61,400 0.0238

4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 258,403,740 99.9659 11,000 0.0043 77,200 0.0299

5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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