公告日期：2025-04-18

公司简称：会稽山 公司代码：601579
会稽山绍兴酒股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二○二五年四月二十五日

会 议 资 料 目 录

一、会议议程 ...... 2

二、会议须知 ...... 4
三、会议议案

议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...... 5

议案二：《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...... 6

议案三：《公司 2024 年度独立董事述职报告》 ...... 7

议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》 ...... 8

议案五：《公司 2024 年度利润分配预案》 ...... 10

议案六：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 ...... 12
议案七：《关于续聘 2025 年度审计机构及支付其 2024 年度审计报酬的议

案》 ...... 13
议案八：《关于公司 2025 年独立董事津贴标准的议案》 ……………… 16

议案九：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》 ...... 17
四、议案附件

附件 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》 ......18

附件 2：《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...... 27

会稽山绍兴酒股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于 2025 年 4 月 2 日在中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-014）。

现场会议时间：2025 年 4 月 25 日下午 14:00

现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号三楼会议室
网络投票时间：自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

股权登记日：2025 年 4 月 18 日

会议登记日：2025 年 4 月 21 日

会议召集人：公司董事会

会议参加对象：

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601579 会稽山 2025/4/18

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

现场会议议程：

1、主持人报告现场会议出席情况并宣布会议开始。

2、宣读会议须知。

3、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 ……
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