公告日期：2025-05-22

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-032
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第一次会
议于 2025 年 5 月 21 日下午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场
加视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，郭子嘉女士、王宗润先生、曹虹剑先生、程青龙先生 4 人待任职资格经监管部门核准后方可行使表决权。经出席会议的全体董事一致推举，会议由赵小中董事主持。部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、关于选举长沙银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案
董事会同意选举赵小中先生为本行第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。（赵小中先生简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于长沙银行股份有限公司第八届董事会各专门委员会设置及人员构成的议案

董事会同意下设战略与可持续发展委员会、薪酬及提名委员会、风险控制与关联交易委员会、审计委员会、消费者权益保护委员会 5个委员会，各专门委员会委员组成如下：

1、董事会战略与可持续发展委员会

委员：赵小中、郭子嘉、龙桂元

主任委员：赵小中

2、董事会薪酬及提名委员会

委员：王宗润、张曼、易骆之

主任委员：王宗润

3、董事会风险控制与关联交易委员会

委员：易骆之、张曼、王丽君

主任委员：易骆之

4、董事会审计委员会

委员：王丽君、李晞、王宗润、曹虹剑、程青龙

主任委员：王丽君

5、董事会消费者权益保护委员会

委员：曹虹剑、赵小中、黄璋

主任委员：曹虹剑

其中委员赵小中先生、张曼女士、黄璋先生、李晞女士、龙桂元女士、易骆之先生、王丽君女士任期与第八届董事会一致，委员郭子嘉女士、王宗润先生、曹虹剑先生、程青龙先生任职资格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准，任期自监管机构核准其董事任职资格之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任长沙银行股份有限公司行长的议案

董事会同意聘任张曼女士为本行行长，任期与第八届董事会一致。（张曼女士简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

四、关于聘任长沙银行股份有限公司董事会秘书的议案

董事会同意聘任彭敬恩先生为本行董事会秘书，任期与第八届董事会一致。（彭敬恩先生简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

五、关于聘任长沙银行股份有限公司副行长的议案

5.01 吴四龙

董事会同意聘任吴四龙先生为本行副行长，任期与第八届董事会一致。（吴四龙先生简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 白晓

董事会同意聘任白晓先生为本行副行长，白晓先生任职资格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准，任期自监管机构核准其副行长任职资格之日起至第八届董事会届满之日止。（白晓先生简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 李兴双

董事会同意聘任李兴双先生为本行副行长，任期与第八届董事会一致。（李兴双先生简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04 李建英

董事会同意聘任李建英女士为本行副行长，任期与第八届董事会一致。（李建英女士简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05 罗刚

董事会同意聘任罗刚先生为本行副行长，任期与第八届董事会一致。（罗刚先生简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.06 黄建良……
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