公告日期：2025-04-26

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-019
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十五次
会议于 2025 年 4 月 24 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现
场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 人，董事黄璋授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：

一、长沙银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

二、《长沙银行股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2024 年年度报告》及摘要）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

三、长沙银行股份有限公司 2025 年第一季度报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

四、长沙银行股份有限公司 2024 年度可持续发展（ESG）报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2024 年度可持续发展（ESG）报告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

五、关于长沙银行股份有限公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度
财务预算方案的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚须提交本行股东大会审议。

六、长沙银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于2024 年度利润分配预案的公告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

七、长沙银行股份有限公司 2024 年度内部资本充足评估报告
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、长沙银行股份有限公司 2025 年度资本充足率管理计划

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、长沙银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、长沙银行股份有限公司 2025 年一季度第三支柱信息披露报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、长沙银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十二、关于长沙银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄璋、李
晞、龙桂元对本议案回避表决。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十三、长沙银行股份有限公司 2024 年度全面风险管理报告

表决情……
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