公告日期：2025-04-26

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2025-027
优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1
长沙银行股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座
长沙银行总行 1908 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日

至2025 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 长沙银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 长沙银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 《长沙银行股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要 √

4 关于长沙银行股份有限公司 2024 年度财务决算暨 2025 √
年度财务预算方案的议案

5 长沙银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案 √

6 长沙银行股份有限公司资本管理规划（2025 年-2027 √

年）

7 关于长沙银行股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务 √
所的议案

8 长沙银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告 √

9 关于长沙银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预 √
计额度的议案

10 关于《长沙银行股份有限公司未来三年（2025 年-2027 √
年）股东回报规划》的议案

11 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 √
决议有效期的议案

12 关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士 √
办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

13 关于长沙银行股份有限公司收购宜章长行村镇银行股 √
份有限公司设立分支机构的议案

14 关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案 √

15 关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会议事规则》 √
的议案

16 关于修订《长沙银行股份有限公司董事会议事规则》的 √
议案

17 关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举的议案 √

18 关于选举赵小中先生为长沙银行股……
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