公告日期：2026-01-24

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-003

陕西北元化工集团股份有限公司

关于调整 2026 年度部分日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交公司股东会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2026 年度日常关联交易预计金额系公司基于日常生产经营需要的合理预计，
有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互
利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况、
经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司
的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公
司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇回避表决，表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。上述议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）、陕西恒源投资集团有限公司（以下简称“恒源投资”）、孙俊良均将对该议案回避表决。

前述关于关联交易的预计经公司董事会审议通过后，根据公司 2026 年度业务开展的实际情况与公司生产经营的实际需要，在前述 2026 年度日常关联交易预计的基础上，
公司预计与陕煤集团所属企业、恒源投资所属企业之间将进一步新增日常关联交易内 容及金额，因此需相应对关联交易预计作出进一步调整。

2026 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调
整公司 2026 年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇 回避表决，表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。同意在公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2026 年度日常 关联交易情况预计的议案》基础上，对公司 2026 年度与陕煤集团所属企业、恒源投资 所属企业之间发生的部分日常关联交易和预计金额进行进一步调整。同意将本议案与 第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2026 年度日常关联交易情况预计的 议案》合并后一并提交公司股东会审议批准。关联股东陕煤集团、恒源投资、孙俊良 均将对该合并后的议案回避表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董 事发表审核意见如下：

1.公司董事会《关于调整公司 2026 年度部分日常关联交易预计的议案》的审议、
表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2.上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交易的市场原则，不存在 损害中小投资者利益的情形。

3.独立董事一致同意《关于调整公司 2026 年度部分日常关联交易预计的议案》，
并同意将本议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联人 2025 年预计 2025 年实际发生 预计金额与实际发生金
类别 发生金额 金额 额差异较大的原因

陕西新元洁能有限公司
陕西新元洁能有限 80,000.00 24,379.45 电石炉停炉两台，开工率
公司 不足 30%，产量大幅减
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