公告日期：2025-10-28

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-049

陕西北元化工集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025
年 10 月 11 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。
本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1. 审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
2. 审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2026 年度日常关联交易情况预计。

同意将本议案提交公司股东会审议。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇回避了表决。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
3. 审议通过了《关于公司报废部分固定资产的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司报废固定资产 181 项，原值 45,801,368.40 元，已计提折旧 26,761,542.25
元，已计提减值准备 12,249.92 元，净值 19,027,576.23 元。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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