公告日期：2025-05-29

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-036

陕西北元化工集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东大会（本次股东大会）
(二) 股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日

至2025 年 6 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

6 关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案 √

7 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

8 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 √

9 关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 √

10 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 √

11 关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事 √

规则》的议案

12 关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规 √

则》的议案

13 关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部管理 √

制度的议案

累积投票议案

14.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案 应选董事（2）人

14.01 选举范智宏为公司第三届董事会董事 √

14.02 选举王胜勇为公司第三届董事会董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1 至议案 9 已经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事

会第十一次会……
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